「龙珠游戏大全」深圳亚联发展科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告

2019-12-22 17:44:42 

「龙珠游戏大全」深圳亚联发展科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告

龙珠游戏大全,证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-083

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2019年10月21日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于2019年10月25日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年第三季度报告及正文》。

《公司2019年第三季度报告》及《公司2019年第三季度报告正文》披露于巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),《公司2019年第三季度报告正文》同时刊登于2019年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订的议案》。

具体内容详见公司于2019年10月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《风险投资管理制度》。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允的反映截至2019年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性,同意《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于2019年10月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况,能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于2019年10月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司董事会

2019年10月28日